Чи є підставою для часткового невиконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у разі подання одноразової (спеціально) добровільної декларації?

опубліковано 02 вересня 2021 о 14:03 Розділ: Запитання-відповіді

Відповідно до п. 18 підрозділу 9⁴ розділу ХХ Кодексу реалізація положень, передбачених підрозділом 9⁴ розділу ХХ Кодексу, не є підставою для повного або часткового невиконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та недотримання вимог законодавства у сфері реалізації і моніторингу ефективності персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).