Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів

Пресслужба Державної податкової служби України, опубліковано 23 листопада 2020 о 14:09 Розділ: Новини

Податківцями викрито шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на суму більше 21 млн гривень.

У результаті аналізу та моніторингу операцій з цінними паперами встановлено, що низкою суб’єктів господарської діяльності проведені операції з  купівлі-продажу акцій в документарній формі. При цьому їх реєстрацію було скасовано ще в 2009 році рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

 За матеріалами аналітичного дослідження, зібраними управлінням  боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Запорізькій області, вбачаються правопорушення за ознаками, передбаченими статтями 209, 212 КК України.

Наразі ГУ ДФС у Запорізькій області вживаються заходи з порушення кримінального провадження  та зупинення обігу «сміттєвих» цінних паперів.

 Інформацію про факти зловживання на ринку цінних паперів направлено до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для відповідного реагування.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»