Податківцями встановлено факти нанесення збитків комунальному підприємству на суму понад 57 млн гривень.
Працівники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області під час підготовки аналітичних матеріалів встановили взаємодію комунального підприємства з підприємством, що має ризики в оподаткуванні та у якого не простежується походження товару за ланцюгом постачання. Сума легалізованих та конвертованих коштів у готівку склала понад 57 млн гривень.
Матеріали передано для прийняття рішення в межах КПК України до Національної поліції в Донецькій області.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»