Податківці викрили схему махінацій з цінними паперами на суму понад 12 млн гривень
Пресслужба Державної податкової служби України , опубліковано 22 березня 2021 о 10:15 Розділ: Новини
Податківцями у м. Києві викрито схему привласнення, розтрати майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму понад 12 млн гривень.
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у м. Києві встановлено, що службові особи Акціонерного Товариства здійснюючи будівництво, у тому числі за державні кошти, використовуючи підконтрольне їм підприємство, шляхом укладання договорів купівлі-продажу неліквідних цінних паперів, здійснили перерахування грошових коштів на адресу підприємства з ознаками фіктивності.
За вказаними матеріалами у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»