Податківцями виявлено здійснення суб'єктом господарської діяльності експортних операцій з сільськогосподарською продукцією, походження якої документально не підтверджено.
Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Вінницькій області встановлено, що службовими особами суб'єкта господарювання – експортера вчинені дії, спрямовані на приховування джерел походження сільськогосподарської продукції, яка в подальшому була реалізована за межі митної території України. Податкова звітність до контролюючого органу не подавалась, сума не сплачених податків склала понад 6 млн гривень.
За матеріалами дослідження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»