Викрито схему легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на суму 1,3 млн грн

Пресслужба Державної податкової служби України, опубліковано 31 травня 2021 о 09:57 Розділ: Новини

Співробітниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління  ДПС у Чернівецькій області спільно з Чернівецькою обласною прокуратурою викрито схему легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що посадовими особами товариства організовано незаконне видобування гравійно-піщаної суміші з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 1,3 млн гривень.

За результатами розгляду зібраних матеріалів Чернівецькою обласною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч 3 ст. 209 КК України.

Службовим особам товариства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч 3 ст. 209 КК України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»