Після кількох розглядів справи в судах різних інстанцій херсонському підприємству все-таки доведеться сплатити майже 3 млн гривень податків та 731,3 тис. гривень штрафних санкцій за махінації фінансово - господарської діяльності минулих років.
Дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ «Д» перевіряли спеціалісти управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
Податківці встановили: протягом 2016-2017 років підприємство «Д» документувало купівлю та ремонт електродвигунів на понад 9 млн гривень. Обладнання нібито надходило з Київської та Запорізької областей. Однак жоден із 9 продавців двигунів не зміг підтвердити факт перевезення товару на Херсонщину товарно-транспортними накладними.
Більше того, аналіз податкових накладних контрагентів - постачальників засвідчив протилежне. За той же період вони придбавали та реалізовували різноманітні товари із номенклатурою товару, що не відповідає задекларованим податковим зобов`язанням з реалізації електродвигунів для ТОВ «Д». На фірмах рахувалась незначна кількість працівників, які фізично не змогли б виконати такий об`єм послуг і робіт водночас декільком суб`єктам господарювання в один і той же проміжок часу.
Тож підприємство не підтвердило факт придбання електродивигунів та походження товарів, а також їх законного введення в обіг.
Податківці вивели на чисту воду незаконні оборудки ТОВ «Д». За результатами перевірки підприємству донараховано 3,7 млн гривень податків та штрафних санкцій. Тепер ці кошти суттєво збільшать бюджет.