У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області повідомляють, що відділом боротьби з відмиванням доходів впродовж першого кварталу 2021 року направлено до відповідних органів 29 повідомлень про фінансові операції суму майже 83,7 млн грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Також за звітний квартал податківці склали та передали до податкової міліції 7 висновків аналітичних досліджень для розгляду та прийняття рішень, з них за ознаками злочинів:
за статтею 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) 3 матеріали на суму 2,3 млн грн;
ще 7 матеріалів на суму 45,4 млн грн за наступними статтями ККУ - 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), 364 (зловживання владою або службовим становищем), 366 (службове підроблення).
Також у січні - березні 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами проведених аналітичних досліджень, внесено відомості про вчинення 4 кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального Кодексу.