За інформацією Головного управління ДПС у Полтавській області, протягом січня 2023 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, було виявлено 15 повідомлень про фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. Виявлення та опрацювання підозрілих фінансових операцій – важливий інструмент, який задіяний в організації роботи щодо виявлення фактів одержання та відмивання злочинних доходів.
У січні за результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 3 висновка аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 137 млн 187,22 тис. грн, з яких сума завданих збитків державі – 109 млн 196,4 тис. грн та сума встановлених збитків за предикатними злочинами – 27 млн 990,82 тис. гривень.
Начальник Головного управління ДПС у Полтавській області Андрій Якименко нагадує платникам, що від відповідального ставлення громадян до вимог законодавства та своєчасного виконання конституційного обов’язку залежить фінансова стабільність нашої держави.