У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють, що за січень – березень 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 9 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 40 млн 698,79 тис. гривень.
За результатами проведеної роботи 1 матеріал з ознаками кримінального правопорушення приєднано до кримінального провадження.