Фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області системно працюють над виявленням і припиненням фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
За підсумками січня – грудня 2025 року в межах аналізу господарської діяльності суб’єктів щодо дотримання вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фахівцями складено 31 висновок аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень. Загальна сума виявлених збитків становить 12 млрд 930 млн 205,41 тис. грн. Зокрема:
- за ст. 209 Кримінального кодексу України на суму – 7 млрд 730 млн 667,38 тис. грн;
- за предикатними злочинами – 5 млрд 199 млн 538,03 тис. гривень.
28 матеріалів зібраних фактів вже приєднано до кримінальних проваджень.