Податківцями виявлено схему незаконного експорту сільгосппродукції до країн Європи, Азії та Африки на суму понад 160 млн гривень

Під час відпрацювання інформації про зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання податківці встановили факт незаконного експорту ТОВ «А» сільгосппродукції на суму понад 160 млн гривень протягом квітня-червня 2020 року.

Фахівцями ГУ ДПС у Харківській області було проведено аналіз наявних баз даних та ВМД (вантажно митна декларація), під час якого з’ясувалася відсутність джерела легального походження продукції. До того ж ТОВ «А» не надано до контролюючого органу податкові декларації з податку на додану вартість за відповідні звітні податкові періоди та не здійснено реєстрацію податкових накладних на продаж товару.

Це свідчило про те, що такі операції можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Складені матеріали про операції ТОВ «А» з незаконного експорту направлені для відпрацювання до правоохоронних органів, якими у подальшому повідомлено про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Слідчі дії тривають.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»