Державна податкова служба України
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Податківцями викрито схему конвертації коштів у готівку на суму більш ніж 13 млн гривень

, опубліковано 03 грудня 2020 о 12:46

Податківцями встановлено факти виведення коштів у тіньовий обіг шляхом конвертації у готівку більш ніж 13 млн грн з використанням фіктивних цінних паперів.

Головним управлінням ДПС у Донецькій області отримано інформацію від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів.

У ході підготовки аналітичних матеріалів встановлено, що колом пов’язаних підприємств було документально оформлено операції з реалізації цінних паперів, які не мали на меті досягнення реального фінансового результату, мали удаваний характер, здійснювались для підміни цінних паперів за ланцюгом постачання на адресу підприємств реального сектору економіки з метою незаконного отримання готівки.

Сума проконвертованих та легалізованих коштів склала понад 13 млн гривень.

Матеріали передано для визначення підслідності в межах КПК України до прокуратури Донецької області.

 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»