Державна податкова служба України
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Податківці викрили схему розкрадання та легалізації бюджетних коштів на суму 70 млн гривень

, опубліковано 12 січня 2021 о 11:01

Податківцями у Донецькій області встановлено факти нанесення збитків державному підприємству на суму понад 70 млн гривень.

Фахівцями управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Донецькій області встановлено факти перерахування державним підприємством коштів на низку підприємств, що мають ознаки фіктивності та у яких не простежується походження товару за ланцюгом постачання, з метою подальшої легалізації необлікованих готівкових коштів.

Матеріали передано до правоохоронного органу для прийняття рішення в межах КПК України.

 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»