Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Податківцями викрито схему легалізації державних коштів на суму понад 68 млн гривень

опубліковано 15 січня 2021 о 11:36

Податківцями в Одеській області спільно з працівниками Одеської обласної прокуратури викрито схему виведення державних коштів в обсязі понад 68 млн грн у тіньовий обіг та можливого неправомірного надання податкової вигоди шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Крім цього, співробітниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС виявлено фінансові операції з ознаками легалізації доходів, у тому числі шляхом перерахування коштів на рахунки нерезидентів без фактичного ввезення ТМЦ на територію України та отримання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

Матеріали передано до правоохоронного органу для прийняття рішення в межах КПК України.

 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»

Версія для друку