Податківцями виявлено схему умисного ухилення від сплати ПДВ

Фахівцями відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Луганській області в ході моніторингу зовнішніх та внутрішніх інформаційних ресурсів встановлено протиправну діяльність одного з промислових підприємств області.

Службові особи підприємства відобразили у податковій звітності за 2019 рік нереальні фінансово-господарські операції з придбання товарно-матеріальних цінностей без фактичного здійснення правочинів у підприємства з ознаками фіктивності. Завдяки цьому було сформовано схемний податковий кредит за рахунок нібито проведених операцій та мінімізовано податкові зобов’язання з ПДВ на суму понад 9,9 млн гривень.

За результатами проведеного аналізу складено аналітичне дослідження з ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України та передано для прийняття рішення відповідно до ст. 214 КПК України до правоохоронних органів.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»