Податківці виявили незаконну схему фінансових операцій на 1 млрд гривень

Податківцями у Кіровоградській області встановлено ряд суб’єктів господарювання, які шляхом проведення ланцюга фінансових операцій вчинили дії, спрямовані на приховування незаконних доходів та джерел їх походження.

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС Кіровоградській області встановлено, що кошти у сумі близько 1,0 млрд грн отримувались на розрахункові рахунки за поставлену сільськогосподарську продукцію, яка документально не придбавалась та не постачалась.

Вказані дії створили умови для ухилення від сплати податків одним із суб’єктів господарювання, яким здійснюється вивезення (експорт) сільськогосподарської продукції за межі митної території України.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст. 212 КК України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»