Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Викрито схему ухилення від сплати податків фізичною особою на суму понад 9 млн гривень

, опубліковано 03 березня 2021 о 08:52

Податківцями спільно з ГУ ДФС у Дніпропетровській області виявлено факти отримання фізичною особою - підприємцем на власні рахунки та платіжні картки коштів на суму понад 25 млн гривень.

Встановлено, що фізична особа відкрила банківські карткові рахунки, на які зараховувались грошові кошти, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. У подальшому кошти обготівковувались через банкомати та касові відділення банківських установ.

У звітності про підприємницьку діяльність зазначені операції не відображались, що призвело до несплати податків та зборів у сумі понад 9 млн гривень.

За матеріалами аналітичного дослідження, зібраного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Дніпропетровській області, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч.3 ст.212 КК України. 

 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»