Податківці викрили схему незаконних операцій у сфері торгівлі металобрухтом на суму понад 58 млн гривень

Податківцями у Дніпропетровській області викрито схему проведення незаконних фінансових операцій фізичною особою під час здійснення діяльності у сфері торгівлі брухтом чорних і кольорових металів на суму понад 58 млн гривень.

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Дніпропетровській області встановлено, що суб’єкти господарювання використали документи транзитного СГД, який фактично не здійснював господарську діяльність та не був зареєстрований платником ПДВ, але оформляв документи з продажу брухту чорних і кольорових металів. Надалі отримані кошти транзитним СГД перераховувались на рахунки фізичної особи для переведення у готівку та використання їх у тіньовому обігу. У податковій звітності СГД виплати доходів не відображались.

У результаті проведених операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фізичною особою не задекларовано та не сплачено податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 10 млн гривень.

Матеріали передано до правоохоронного органу для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»