Податківцями викрито схему ухилення від оподаткування, яка коштувала бюджету понад 9 млн гривень

Податківцями в результаті відпрацювання відомостей щодо руху коштів по рахунку одного з товариств з обмеженою відповідальністю за 2020 рік встановлено факт отримання підприємством грошових коштів від ризикових суб’єктів господарювання на загальну суму понад 56 млн гривень.

У подальшому ці кошти були перераховані підприємству реального сектору економіки в якості оплати за тютюнові вироби.

При цьому, як з’ясували фахівці підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Харківській області, товариство для приховування проведених операцій не задекларувало податкові зобов’язання з ПДВ на суму понад 9,0 млн грн. Не було виписано та зареєстровано в ЄРПН на адресу покупців податкові накладні на загальну суму понад 56 млн грн, у т.ч. ПДВ понад 9,0 млн грн.

За матеріалами дослідження проводиться досудове розслідування за ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209, ч.2 ст 205-1, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 362 КК України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»