Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Викрито схему ухилення від сплати податків фізичною особою у сумі понад 54 млн гривень

, опубліковано 05 травня 2021 о 11:50

Податківцями встановлено факти безпідставного застосування заниженої ставки податку на доходи фізичних осіб.

Як зʼясували фахівці підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Дніпропетровській області, платником податків – фізичною особою задекларовано дохід у сумі понад 600 млн грн у вигляді дивідендів по акціях, нарахованих нерезидентом (Кіпр), акціонером якого він не виступає. 

Таким чином, платником податків за результатами безпідставного застосування заниженої ставки податку на доходи фізичних осіб не сплачено податків у сумі понад 54 млн грн, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст.212 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»