Державна податкова служба України
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Викрито схему розкрадання коштів на суму понад 5 млн гривень

, опубліковано 27 травня 2021 о 09:34

У ході планової перевірки податківцями встановлено виведення з обігу коштів акціонерного товариства під виглядом фінансової допомоги.

Використовуючи схему переуступки боргів підконтрольним компаніям, до тіньового сектору виведено коштів на суму 5,1 млн гривень.

За вказаними матеріалами працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ст. 367 КК України.

Досудове розслідування триває.

 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»