Головна
Прес-центр
Новини
Встановлено протиправні дії посадових осіб підприємства, які вивели у тіньовий обіг понад 21 млн гривень

Встановлено протиправні дії посадових осіб підприємства, які вивели у тіньовий обіг понад 21 млн гривень

Пресслужба Державної податкової служби України, опубліковано 11 червня 2021 о 10:05

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Запорізькій області при співпраці з Національною поліцією Донецької області виявлено міжрегіональну схему мінімізації податкових зобов’язань.

Підприємства реального сектору економіки оформлювали операції з незаконного формування податкового кредиту та перераховували грошові кошти суб’єктам господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого отримання готівки. Встановлено виведення коштів до тіньового обігу у сумі понад 21 млн гривень.

За зібраними матеріалами в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX”

Версія для друку

Попередня Викрито схему ухилення від сплати податків при реалізації продуктів харчування невідомого походження на 35 мільйонів гривень

Наступна Контакти для подання в електронному вигляді звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації та строки їх розгляду

Президент України

Кабінет Міністрів України

Верховна Рада України