Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Встановлено протиправні дії посадових осіб підприємства, які вивели у тіньовий обіг понад 21 млн гривень

, опубліковано 11 червня 2021 о 10:05

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Запорізькій області при співпраці з Національною поліцією Донецької області виявлено міжрегіональну схему мінімізації податкових зобов’язань.

Підприємства реального сектору економіки оформлювали операції з незаконного формування податкового кредиту та перераховували грошові кошти суб’єктам господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого отримання готівки. Встановлено виведення коштів до тіньового обігу у сумі понад 21 млн гривень.

За зібраними матеріалами в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України. 

 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу InfoTAX