Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Викрито схему розкрадання та легалізації бюджетних коштів при здійсненні будівельно-монтажних робіт

, опубліковано 25 червня 2021 о 09:02

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області встановлено факти нанесення збитків державному підприємству на суму понад 32 млн гривень.

Податківцями встановлено факти перерахування державними установами коштів на адресу генпідрядника, які через субпідрядників з ознаками фіктивності переводились у готівку та легалізовувались. Сума збитків склала понад 32 млн гривень.

Матеріали долучено до кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу InfoTAX