Податківці виявили факт легалізації злочинних доходів на понад 89 млн гривень

Фахівці управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Запорізькій спільно з ГУ ДФС у Запорізькій області встановили факти легалізації злочинних доходів та переведення їх у готівку.

Як зʼясувалося, суб’єкт господарювання документально оформлював безтоварні операції щодо постачання сільськогосподарської продукції, товарів, послуг без відображення у бухгалтерському та податковому обліку та сплати відповідних податків до бюджету.

Отримані кошти переводились у готівку через карткові рахунки. Загальна сума проведених таким чином операцій склала понад 89 млн гривень.

За фактом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.1 ст.366, ч.2 ст.205-1 КК України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX”