Головна
Прес-центр
Новини
Викрито схему ухилення від оподаткування з використанням електронних коштів та операцій з обміну криптовалют

Викрито схему ухилення від оподаткування з використанням електронних коштів та операцій з обміну криптовалют

Пресслужба Державної податкової служби України, опубліковано 30 липня 2021 о 11:39

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Харківській області, спільно з ГУ ДФС у Харківській області викрито схему переведення коштів незаконного походження у готівку через конвертацію електронних коштів та операцій з обміну криптовалют.

Встановлено, що з використанням електронних грошей QiwiWallet, Яндекс.Деньги та криптовалют грошові кошти переводились на карткові рахунки фізичних осіб та знімались готівкою. Загальна сума отриманих таким чином незадекларованих доходів склала понад 70 млн грн, а сума неотриманих бюджетом податків - понад 13 млн гривень.

Наразі тривають подальші слідчі дії в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.5 ст.27, ч.2 ст.200, ч.3 ст. 212 КК України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX”

Версія для друку

Попередня З початку 2021 року контакт-центром ДПС надано відповіді на 515,3 тис. звернень платників

Наступна Відбулась зустріч з питань управління персоналом та організаційних змін за участі експертів EU4PFM

Президент України

Кабінет Міністрів України

Верховна Рада України