Державна податкова служба України
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Викрито схему ухилення від оподаткування з використанням електронних коштів та операцій з обміну криптовалют

, опубліковано 30 липня 2021 о 11:39

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Харківській області, спільно з ГУ ДФС у Харківській області викрито схему переведення коштів незаконного походження у готівку через конвертацію електронних коштів та операцій з обміну криптовалют.

Встановлено, що з використанням електронних грошей QiwiWallet, Яндекс.Деньги та криптовалют грошові кошти переводились на карткові рахунки фізичних осіб та знімались готівкою. Загальна сума отриманих таким чином незадекларованих доходів склала понад 70 млн грн, а сума неотриманих бюджетом податків - понад 13 млн гривень.

Наразі тривають подальші слідчі дії в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.5 ст.27, ч.2 ст.200, ч.3 ст. 212 КК України.

 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу InfoTAX