Податківці викрили схему легалізації понад 18 млн грн готівки, отриманої незаконним шляхом

Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Закарпатській області за результатами опрацювання відомостей, наданих ГУ ДФС в Закарпатської області, викрито схему легалізації готівки, отриманої товариством незаконним шляхом.

Встановлено, що під час здійснення ТОВ «Є» імпортних операцій з транспортними засобами та іншою технікою мало місце внесення до офіційних документів недостовірних даних – заниженої фактурної вартості таких транспортних засобів. Це призвело до недоплати митних платежів у значних сумах. Отриману поза обліком від покупців-резидентів України готівку в сумі понад 18 млн грн службові особи ТОВ «Є» легалізували шляхом внесення на банківський рахунок товариства у вигляді фінансової допомоги, внесків до статутного капіталу тощо.

У теперішній час тривають слідчі дії в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX”