Державна податкова служба України
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Викрито схему легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом при здійсненні діяльності з працевлаштування за кордоном

, опубліковано 25 листопада 2021 о 15:33

Співробітниками підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС в Тернопільській області спільно з Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області викрито схему легалізації доходів, одержаних за рахунок шахрайських дій при здійсненні діяльності з працевлаштування громадян за кордоном.

Встановлено, що суб’єкт господарювання надавав громадянам послуги з працевлаштування за кордоном, за які на розрахунковий рахунок отримував грошові кошти у розмірі 300 євро в гривнях по курсу НБУ. Фактично зобов’язання по укладених договорах не виконувалися. Отримані кошти переводились у готівку та використовувались на особисті потреби.

За даними фактами в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу InfoTAX