Податківцями Сумщини виявлено факти завданих бюджету збитків на суму понад 236 млн гривень

Працівниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Cумській області протягом 2020 року на території Сумської області виявлено 26 фактів порушення норм діючого законодавства, у тому числі 16 фактів щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Загальна сума завданих бюджету збитків становить 236012,0 тисяч гривень.

Суб'єктами господарювання, які здійснювали легалізацію (відмивання)  доходів, одержаних злочинним шляхом, завдано збитків на суму 5874,0 тисяч гривень.

Матеріали щодо протиправної діяльності направлено до правоохоронних органів для подальшого встановлення осіб, які задіяні у протиправних схемах, та притягнення винних до  відповідальності.

За результатами розгляду переданих матеріалів слідчими підрозділами зареєстровано 19 кримінальних проваджень, серед яких 16 за ознаками правопорушень, передбачених статтею 209 Кримінального кодексу України.

На сьогоднішній день відшкодовано завданих державному бюджету України збитків на суму 11677 тисяч гривень.

Робота  триває.