Боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, на Полтавщині

З початку року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Полтавській області було виявлено 74 фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, в тому числі за ініціативою управління податкового аудиту - 8.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 19 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 87 млн 525 тис. грн (у тому числі 10 матеріалів на  суму 20 млн 5 тис. грн за результатами проведеного моніторингу закупівель товарів, робіт (послуг) суб’єктами державної власності), за наступними статтями: 6 - за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків – 18 млн 239 тис. грн, 19 - за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 69 млн 286 тис. гривень.

Приєднано 11 матеріалів аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 кримінальних правопорушень на загальну суму 17 млн 121 тис. грн, у тому числі:  1 - за ст. 205  Кримінального кодексу України;  3 - за ст. 191 Кримінального кодексу України на  11 млн 780 тис. грн; 1 - за ст. 367 Кримінального кодексу України на  999 тис. грн; 1 - за ст. 212 Кримінального кодексу України на  4 млн 342 тис. гривень.