Державна податкова служба України
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Викрито схему легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на суму 1,3 млн грн

, опубліковано 31 травня 2021 о 09:57

Співробітниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління  ДПС у Чернівецькій області спільно з Чернівецькою обласною прокуратурою викрито схему легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що посадовими особами товариства організовано незаконне видобування гравійно-піщаної суміші з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 1,3 млн гривень.

За результатами розгляду зібраних матеріалів Чернівецькою обласною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч 3 ст. 209 КК України.

Службовим особам товариства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч 3 ст. 209 КК України.

 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»