Податківцями викрито фіктивні операції підприємства на понад 78 млн гривень

За матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинних шляхом, ГУ ДПС у м. Києві спільно зі Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, встановлено факти внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та відмивання злочинних доходів.

Підприємство реального сектору економіки оформлювало операції купівлі-продажу неліквідних цінних паперів з суб’єктами господарювання, які згідно з рішенням суду визнано «фіктивними». Загальна сума проведених операцій понад 78 млн гривень.

У рамках кримінального провадження посадовим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX”