Виявлено фіктивне придбання товарів без встановленого джерела походження

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Харківській області виявлено факти з документального оформлення придбання товарів, робіт (послуг) без встановленого джерела походження на суму понад 45 млн гривень.

Товариство оформлювало придбання товарів, робіт (послуг) від постачальників, які мають ознаки фіктивності та здійснюють «підміну» номенклатурних позицій.

Таким чином, за результатами вказаних дій неправомірно сформовано податковий кредит з ПДВ, шляхом відображення в обліку фіктивних операцій, що призвело до ухилення від сплати ПДВ в загальній сумі понад 7,5 млн грн.

За матеріалами дослідження розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX”