Питання дня щодо звітування FATCA
- В чому різниця між попередженням Міжнародної служби обміну даними (IDES) та повідомленнями Міжнародної моделі керування відповідністю (ICMM)?
- Повторне сповіщення MessageRefId (NDM). Чому моя організація отримала таке повідомлення? Що мені потрібно зробити в результаті цього сповіщення?
- Де знайти бланк звіту, зазначеного в додатку 1 до Наказу Міністерства фінансів України від 12.08.2020 за № 496? Яким чином перевести даний звіт в формат ХМL?
- У якому форматі має бути відображено ім'я файлу звіту про підзвітні рахунки FATCA?
- Якщо компанія має двох або більше контролюючих осіб (резидентів США), у полі «Бенефіціарний власник» потрібно зазначати одного чи декілька власників?
- Який GIIN необхідно зазначати в полі SendingCompanyIN - ДПС чи фінансової установи?
- Який графік прийому звітів FATCA? Які операційні години для прийому ДПС звітів по підзвітним рахункам?
- Яку адресу кінцевого бенефіціарного власника слід вказувати у звіті про підзвітні рахунки (фактичну адресу чи адресу реєстрації)?
- Чи потрібно за 2014 рік подавати лише один звіт, станом на 31.12.2014?
